報(bào)告解讀｜FBI 發(fā)布 2023 年Crypto欺詐報(bào)告
2024年9月9日，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)發(fā)布了《2023年Crypto欺詐報(bào)告》。該報(bào)告從宏觀和微觀兩個(gè)層面深入分析了互聯(lián)網(wǎng)犯罪舉報(bào)中心(IC3)在2023年收到的Crypto相關(guān)投訴，探討了Crypto的特性及當(dāng)年主要的Crypto犯罪類型。本文將對(duì)報(bào)告的核心內(nèi)容進(jìn)行解讀，幫助讀者快速掌握重點(diǎn)信息，提升對(duì)復(fù)雜安全威脅的認(rèn)知與應(yīng)對(duì)能力。
2.按犯罪類型分類：
投訴數(shù)：32,094起
損失額：39.61億美元
技術(shù)支持詐騙：
投訴數(shù)：8,719起
損失額：4.21億美元
個(gè)人數(shù)據(jù)泄露：
投訴數(shù)：8,716起
損失額：4.95億美元
恐嚇/勒索：
投訴數(shù)：8,630起
損失額：928萬美元
3.按國(guó)家/地區(qū)分類：
投訴最多的國(guó)家/地區(qū)：美國(guó)（57,762起），加拿大（1,236起）
損失最多的國(guó)家/地區(qū)：美國(guó)（48.09億美元），開曼群島（1.96億美元）
1.投資欺詐
投資欺詐是2023年Crypto相關(guān)損失中占比最大的犯罪類型，約占總損失的71%，較2022年（25.7億美元）增長(zhǎng)了53%。2023最常見的是信任型Crypto投資欺詐：
*騙*局：詐騙者利用約會(huì)應(yīng)用程序、社交媒體、社交網(wǎng)站或加密通訊應(yīng)用程序?qū)ふ夷繕?biāo)，并花數(shù)周甚至數(shù)月的時(shí)間與目標(biāo)建立信任。一旦建立信任，詐騙者就會(huì)引入Crypto投資的話題，例如聲稱自己擁有一些專業(yè)知識(shí)或認(rèn)識(shí)可以幫助潛在投資者賺錢的專家，并通過展示虛假的利潤(rùn)誘導(dǎo)、慫恿受害者投資。詐騙者允許受害者在初期提取少資金，嘗到一點(diǎn)甜頭，以讓受害者對(duì)欺詐平臺(tái)產(chǎn)生多信任。當(dāng)受害者試圖提取本金和所謂的收益時(shí)，就被告知需要支付費(fèi)用或稅款。然而，即使受害者支付了強(qiáng)制費(fèi)用或稅款，詐騙平臺(tái)也會(huì)返還任何資金。
勞工販賣：詐騙者在社交媒體和在線就業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布虛假招聘廣告，主要針對(duì)亞洲人群。一旦求職者到達(dá)相應(yīng)地點(diǎn)，詐騙者通常會(huì)沒收求職者的護(hù)照和旅行證件，通過暴力或威脅的手段迫使他們合作。這些受害者被告知必須支付各種費(fèi)用，例如交通費(fèi)和辦理證件的費(fèi)用，這意味著受害者一開始就負(fù)債累累。然后他們必須一邊工作一邊償還債務(wù)，同時(shí)還要設(shè)法支付食宿費(fèi)。詐騙者利用受害者斷增加的債務(wù)和對(duì)當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的恐懼作為額外的控制手段。
除了信任型Crypto投資欺詐，Crypto相關(guān)的投資欺詐還有很多變種：
流動(dòng)性Mining*騙*局：流動(dòng)性Mining方案是Crypto領(lǐng)域中的一種投資策略。在合法的流動(dòng)性Mining操作中，投資者將Crypto放入流動(dòng)性池，以便提供交易所需的流動(dòng)性，并收到部分交易費(fèi)用作為回報(bào)。然而，騙子通常會(huì)利用人們對(duì)Crypto的興趣進(jìn)行詐騙。騙子一般會(huì)獲取受害者的信任（通常是持有USDT或ETH的投資者），并通過提供每日1%至3%的高回報(bào)來誘使他們參與虛假的流動(dòng)性Mining計(jì)劃。騙子最終會(huì)說服受害者將Crypto轉(zhuǎn)入所謂的流動(dòng)性Mining平臺(tái)，而這些實(shí)際上是詐騙平臺(tái)，錢一旦轉(zhuǎn)入便很難追回。此前，我們?cè)赪eb3安全入門避坑指南｜假礦池*騙*局中講解過這類*騙*局，讀者們可以點(diǎn)擊鏈接了解。
邊玩邊賺(P2E)游戲：騙子將其創(chuàng)建的虛假游戲應(yīng)用程序宣傳為可以賺錢的游戲，并為玩家提供經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。騙子會(huì)在網(wǎng)上聯(lián)系潛在目標(biāo)，并與他們建立關(guān)系。然后，騙子會(huì)給受害者介紹游戲，稱可以通過參與某些活動(dòng)（例如在動(dòng)畫農(nóng)場(chǎng)種植“農(nóng)作物”）來獲得Crypto獎(jiǎng)勵(lì)。為了參與游戲，騙子會(huì)指導(dǎo)受害者創(chuàng)建一個(gè)Crypto錢包、購(gòu)買Crypto并加入特定的游戲應(yīng)用程序，聲稱錢包中存入的錢越多，在游戲中獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越多。然而，受害者看到的其實(shí)是積累的虛假獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)受害者不再將資金存入錢包時(shí)，騙子就會(huì)將資金取走，騙子還會(huì)告訴受害者可以通過支付額外的稅款或費(fèi)用來收回資金，但這就是個(gè)無底洞。如果用戶想要參與此類正規(guī)的游戲，建議使用一個(gè)專門的錢包，同時(shí)，定期使用如Revoke.Cash或ScamSniffer等工具定期檢查錢包是否有異常授權(quán)，如果有則及時(shí)取消。
2.Crypto自助服務(wù)亭
Crypto自助服務(wù)亭是類似ATM的設(shè)備或電子終端，用戶可以用它兌換現(xiàn)金和Crypto。通常，騙子會(huì)向受害者提供詳細(xì)的指導(dǎo)，包括如何從銀提取現(xiàn)金、如何找到自助服務(wù)亭以及如何使用自助服務(wù)亭存款和匯款。相比在金融機(jī)構(gòu)存入現(xiàn)金，這種方式具有更高的匿名性。2023，IC3收到超過5,500起有關(guān)Crypto亭的投訴，損失超過1.89億美元。
3.Crypto追回*騙*局
因各種*騙*局而遭受損失的受害者還可能二次被騙。一些詐騙公司聲稱提供Crypto追蹤服務(wù)，并承諾能夠追回丟失的資金。他們?cè)谏缃幻襟w上宣傳欺詐性質(zhì)的Crypto追回服務(wù)，還會(huì)主動(dòng)聯(lián)系在網(wǎng)上求助的受害者。這些詐騙公司會(huì)向受害者收取預(yù)付費(fèi)用，隨后“消失”，或提供完整準(zhǔn)確的追蹤報(bào)告，并要求受害者支付額外費(fèi)用來追回資金。這些詐騙公司還通過聲稱與執(zhí)法部門或法服務(wù)部門有聯(lián)系，以顯得合法。
慢霧在此提醒，根據(jù)慢霧的經(jīng)驗(yàn)，資金被盜/被騙后需盡快報(bào)案，如慢霧這樣的技術(shù)公司，是無法調(diào)取用戶資料或凍結(jié)賬戶的，只有執(zhí)法機(jī)構(gòu)能在交易所的合規(guī)流程下凍結(jié)賬戶、取回資金。但是，如果您不幸被盜/被騙，可以提交表單給我們，我們可以免費(fèi)為您提供基礎(chǔ)的追蹤評(píng)估和資金流向分析，同時(shí)把經(jīng)過核實(shí)的黑客地址同步至InMist威脅情報(bào)合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行拉黑標(biāo)記。我們將盡最大努力對(duì)被盜資金做追蹤評(píng)估和資金流向分析，但評(píng)估結(jié)果僅供用戶參考，不作為法律依據(jù)，用戶不僅需要遵循事實(shí)，還需遵守所在國(guó)的監(jiān)管政策和法律法規(guī)。（注：中文表單提交至https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html，英文表單提交至https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html）總結(jié)
本文對(duì)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)發(fā)布的《2023年Crypto欺詐報(bào)告》進(jìn)行了解讀，揭示了2023Crypto相關(guān)投訴的數(shù)據(jù)、各類犯罪分子如何巧妙利用Crypto的特殊性質(zhì)進(jìn)行欺詐，以及具體的犯罪手法和類型。面對(duì)日益復(fù)雜多樣的Crypto欺詐手段，我們每個(gè)人都需要提高警惕，增強(qiáng)自己的防范意識(shí)和能力。只有明辨真?zhèn)、?jǐn)慎操作、始終保持懷疑，才能在享受Crypto帶來的便捷與創(chuàng)新的同時(shí)，有效地保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。